Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus
OM016:00/2017 Statute drafting
The ministries implement the Government Programme, draft acts and other statutes, and promote reforms through different kinds of projects, working groups and bodies. Information on all this is available on the Government website.
All ministries' projects are available on the Government website
Yleissopimuksessa kansainvälistä yhteistyötä ja oikeusapua kehitetään erityisesti kansallisten toimintayksikköjen (FIU eli Financial Intelligence Unit) asemaa painottamalla ja maksuliikennetapahtumien valvontaa tehostamalla. Rahanpesuun kuuluvien tekojen alaa laajennetaan sekä tekomuotojen lisäämisen että oikeushenkilön vastuun mukaan ottamisen kautta. Yleissopimusta tullaan soveltamaan myös terrorismin rahoittamiseen. Siinä on uusi luku sopimuksen noudattamisen valvontajärjestelmästä. Yleissopimuksen suhde Suomen lainsäädäntöön selviää lopullisesti sen kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä.
Basic information In progress
Project number OM016:00/2017
Case numbers OM 7/84/2005, VN/824/2018
Set by Ministry of Justice
Term/schedule 1.4.2002 –
Date of appointment 1.4.2002
Law drafting
Government proposal-
Adopted statute-
Contact person
Tanja Innanen, lainsäädäntöneuvos
[email protected]
Goals and results
Yleissopimus muuttaa ja täydentää Euroopan neuvoston vuoden 1990 yleissopimusta erityisesti rahanpesun ennaltaehkäisemisen ja terrorismin rahoittamisen osalta. Vuoden 1990 yleissopimus on tullut voimaan Suomessa 1 päivänä heinäkuuta 1994 (SopS 53/1994).
Summary
Yleissopimuksessa kansainvälistä yhteistyötä ja oikeusapua kehitetään erityisesti kansallisten toimintayksikköjen (FIU eli Financial Intelligence Unit) asemaa painottamalla ja maksuliikennetapahtumien valvontaa tehostamalla. Rahanpesuun kuuluvien tekojen alaa laajennetaan sekä tekomuotojen lisäämisen että oikeushenkilön vastuun mukaan ottamisen kautta. Yleissopimusta tullaan soveltamaan myös terrorismin rahoittamiseen. Siinä on uusi luku sopimuksen noudattamisen valvontajärjestelmästä. Yleissopimuksen suhde Suomen lainsäädäntöön selviää lopullisesti sen kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä.
Starting points
Yleissopimuksen muuttamiseen ja täydentämiseen liittyviä kysymyksiä harkittiin ja selvitettiin Euroopan neuvoston työryhmässä (PC-S-ML), jonka loppuraportti (PC-R-M (03) 1) on valmistunut keväällä 2002. Artiklat perustuvat pitkälti jo olemassa oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin ja suosituksiin.
Additional information
Sopimuksella tehostetaan rahanpesu- ja terrorisminrahoittamisrikosten torjuntaa ja rikoshyödyn takaisinsaamista. Alustavan arvion mukaan Suomen lainsäädännön muuttamistarve on melko vähäinen ja liittyy tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin eikä sopimuksen velvoittaviin määräyksiin.
Yleissopimus valmisteltiin Euroopan neuvoston työryhmässä (PC-RM). Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi uuden yleissopimuksen toukokuussa 2005 ja se on tullut kansainvälisesti voimaan toukokuussa 2008. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen joulukuussa 2005. Myös EU on allekirjoittanut sopimuksen vuonna 2009, mutta unionissa ei ole tehty päätöksiä sopimukseen sitoutumisesta. Tarkoituksenmukaista on, että Suomessa aloitetaan sopimuksen hyväksymistä koskevan hallituksen esityksen valmistelu aikaisintaan, kun on saatu ehdotus päätöksestä unionin sitoutumisesta yleissopimukseen.
Consultation rounds and hearings
-
Lausunto RTF
21.11.2005 Suomen Pankkiyhdistys
-
Lausunto RTF
9.11.2005 Tullihallitus
-
Lausunto RTF
8.11.2005 Valtakunnansyyttäjänvirasto
-
Lausunto RTF
8.11.2005 Keskusrikospoliisi
-
Lausunto RTF
8.11.2005 Rahoitustarkastus
-
Lausunto RTF
4.11.2005 Sosiaali- ja terveysministeriö
-
Lausunto RTF
4.11.2005 Ulkoasiainministeriö
-
Lausunto RTF
3.11.2005 Sisäasiainministeriö
-
Lausunto RTF
25.10.2005 Vakuutusvalvontavirasto
-
10.10.2005 Oikeusministeriö
Other documents and memorandums
-
Matkaraportti seitsämäs kokous Strasbourg 16.-18.2.2005 RTF
22.2.2005 Oikeusministeriö
Ungrouped
Person
Role, Term
Innanen, Tanja
lainsäädäntöneuvos
Ministry of Justice
Role: Person in charge
1.4.2002 –
Innanen, Tanja
lainsäädäntöneuvos
Ministry of Justice
Role: Project contact person
1.4.2002 –