Europarådets konvention om penningtvätt och finansiering av terrorism
OM016:00/2017 Lagstiftningsprojekt
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats
Konventionen utvecklar det internationella samarbetet och rättshjälpen särskilt genom att de nationella verksamhetsenheternas (FIU, dvs. Financial Intelligence Unit) ställning betonas och övervakningen av betalningstransaktioner effektiviseras. Det område som omfattar de gärningar som betraktas som penningtvätt utvidgas både genom att öka antalet gärningsformer och genom att inkludera den juridiska personens ansvar. Konventionen kommer också att tillämpas på finansiering av terrorism.
Projektets basuppgifter Pågår
Projektets nummer OM016:00/2017
Ärendenummer OM 7/84/2005, VN/824/2018
Projektets arrangör justitieministeriet
Mandattid 1.4.2002 –
Datum för tillsättande 1.4.2002
Lagberedning
Regeringsproposition-
Antagen författning-
Kontaktperson
Tanja Innanen, lainsäädäntöneuvos
[email protected]
Mål och resultat
Genom konventionen ändras och kompletteras Europarådets konvention från år 1990 särskilt när det gäller förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Konventionen från år 1990 trädde i kraft i Finland den 1 juli 1994 (FördrS 53/1994).
Sammandrag
Konventionen utvecklar det internationella samarbetet och rättshjälpen särskilt genom att de nationella verksamhetsenheternas (FIU, dvs. Financial Intelligence Unit) ställning betonas och övervakningen av betalningstransaktioner effektiviseras. Det område som omfattar de gärningar som betraktas som penningtvätt utvidgas både genom att öka antalet gärningsformer och genom att inkludera den juridiska personens ansvar. Konventionen kommer också att tillämpas på finansiering av terrorism.
Utgångspunkter
-
Ytterligare uppgifter
Sopimuksella tehostetaan rahanpesu- ja terrorisminrahoittamisrikosten torjuntaa ja rikoshyödyn takaisinsaamista. Alustavan arvion mukaan Suomen lainsäädännön muuttamistarve on melko vähäinen ja liittyy tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin eikä sopimuksen velvoittaviin määräyksiin.
Konventionen bereddes i Europarådets arbetsgrupp (PC-RM). Europarådets ministerkommitté antog den nya konventionen i maj 2005 och den trädde i kraft internationellt i mal 2008. Finland undertecknade konventionen i december 2005.
Också EU har undertecknat konventionen år 2009, men unionen har inte ännu fattat beslut om att förbinda sig att följa den. Finland inleder beredningen av regeringens proposition om godkännande av konventionen tidigast när förslaget om att unionen förbinder sig att följa konventionen har lagts fram.
Remissbehandlingar och höranden
-
Lausunto RTF
21.11.2005 Suomen Pankkiyhdistys
-
Lausunto RTF
9.11.2005 Tullihallitus
-
Lausunto RTF
8.11.2005 Valtakunnansyyttäjänvirasto
-
Lausunto RTF
8.11.2005 Keskusrikospoliisi
-
Lausunto RTF
8.11.2005 Rahoitustarkastus
-
Lausunto RTF
4.11.2005 Sosiaali- ja terveysministeriö
-
Lausunto RTF
4.11.2005 Ulkoasiainministeriö
-
Lausunto RTF
3.11.2005 Sisäasiainministeriö
-
Lausunto RTF
25.10.2005 Vakuutusvalvontavirasto
-
10.10.2005 Oikeusministeriö
Övriga dokument och promemorior
-
Matkaraportti seitsämäs kokous Strasbourg 16.-18.2.2005 RTF
22.2.2005 Oikeusministeriö
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Innanen, Tanja
lainsäädäntöneuvos
justitieministeriet
Roll: Ansvarig person
1.4.2002 –
Innanen, Tanja
lainsäädäntöneuvos
justitieministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
1.4.2002 –