EU:n direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin
OM030:00/2017 Säädösvalmistelu
Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset rahanpesuna rangaistavaksi säädettävistä teoista ja rangaistuksista. Sääntely perustuu pitkälti olemassa oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin, mutta menee niitä jossain määrin pidemmälle.
Hankkeessa ajankohtaista
Säädös
3.12.2020
Eduskunnan vastaus EV 169/2020 vp
Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta (943/2020)
11.12.2020 Säädös
Eduskunnan vastaus EV 169/2020 vp
3.12.2020 Säädös
HE rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta - HE 183/2020 vp
22.10.2020 Muu
Lausuntokierros
10.5.2019 – 12.7.2019 Lausuntokierros
Asiakirjat
Lausunto PDF
7.8.2019 Matti Tolvanen - Itä-Suomen yliopisto
-
16.4.2019
Hankkeen perustiedot Päättynyt
Hankenumero OM030:00/2017
Asianumerot OM 2/481/2017, VN/3411/2018 , VN/3411/2018
Asettaja oikeusministeriö
Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu
Toimikausi/aikataulu 1.1.2017 – 11.12.2020
Asettamispäivä 1.1.2017
Lainvalmistelu
HE rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta
- 1
Valmistelussa
Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2020 - 2
Arvioitu esittelyviikko
Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 41/2020Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2020 - 3
Annettu eduskunnalle
22.10.2020HE 183/2020 Käsittelytiedot eduskunnassa - 4
Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty
Eduskunnan vastaus EV 169/2020
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Ehdotetuilla lainsäädäntömuutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.
VastuuministeriOikeusministeri Henriksson
YhteyshenkilöSami Kiriakos, oikeusministeriö
- Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.
Yhteyshenkilö
Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]
Hankkeen vaiheet
1.9.2018 – 31.3.2019 Työryhmän toimikausi
10.5.2019 – 12.7.2019 Lausuntokierros
22.10.2020 HE rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta - HE 183/2020 vp
Muu
3.12.2020 Eduskunnan vastaus EV 169/2020 vp
Säädös
11.12.2020 Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta (943/2020)
Säädös
Tavoitteet ja tuotokset
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin hyväksyttiin 11 päivänä lokakuuta 2018.
Lähtökohdat
Direktiivi korvaa neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2001 tekemä puitepäätöksen 2001/500/YOS rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta siltä osin kuin puitepäätös koskee rahanpesurikoksia. Direktiivin tarkoituksena on myös panna täytäntöön jäsenvaltioissa rahanpesurikoksia koskevat velvoitteet, joita vastaavat määräykset ovat Euroopan neuvoston rikoksen tuottaman hyödyn ja terrorismin rahoituksen rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevassa yleissopimuksessa (ETS nro 198, niin kutsuttu Varsovan yleissopimus). Suomen lainsäädäntö vastaa puitepäätöksen ja yleissopimuksen velvoitteita.
Direktiivillä yhtenäistettäisiin rahanpesurikoksiin liittyvää Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tämä edesauttaa jäsenvaltioiden ja myös Suomen viranomaisten mahdollisuuksia estää ja selvittää sellaisia rahanpesurikoksia, joiden osalta tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä.
Työryhmän ehdotuksen mukaan esirikokseen osallistunut henkilö voitaisiin nykyistä laajemmin tuomita myös rahanpesusta eli niin sanotusta itsepesusta. Tämä vahvistaisi rikosoikeudellista suojaa lailliselle taloudelle ja erityisesti rahoitusjärjestelmälle.
Jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivin edellyttämä kansallinen lainsäädäntö voimaan viimeistään 3.12.2020.
Oikeusministeriö asetti elokuussa 2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tämän perusteella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Työryhmän ehdotus valmistui 16.4.2019. Ehdotus on lähetetty lausuntokierrokselle.
Lausunto PDF
7.8.2019 Matti Tolvanen - Itä-Suomen yliopisto
-
16.4.2019
Lausuntokierros
10.5.2019 – 12.7.2019 Lausuntokierros
Asiakirjat
Lausuntokierros
10.5.2019 – 12.7.2019 Lausuntokierros
Asiakirjat
Lausunto PDF
7.8.2019 Matti Tolvanen - Itä-Suomen yliopisto
-
16.4.2019
Lausuntokierrokset ja kuuleminen
Lausunto PDF
7.8.2019 Matti Tolvanen - Itä-Suomen yliopisto
Julkaisut ja raportit
-
16.4.2019
Asettaminen ja organisointi
Asettamispäätös PDF
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Kiriakos, Sami
Lainsäädäntöneuvos
oikeusministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
1.1.2017 –
Lisää aiheesta
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 183/2020 vp; EV 169/2020 vp)
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 183/2020 vp; EV 169/2020 vp)
Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet