Lainsäädäntöhanke rahoitusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi
Lainsäädäntöhanke rahoitusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi
Lainsäädäntöhanke rahoitusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi
SM035:00/2019 Säädösvalmistelu
Tehtävänä on valmistella lainvalvontaviranomaisten pääsyä rahoitustietoon koskevan direktiivin johdosta tarpeelliset säädösmuutokset hallituksen esityksen muotoon sekä niihin liittyvät asetusmuutokset. Hankkeessa tehdään ehdotukset muista tarpeellisista säädösmuutoksista, jotka liittyvät neljänteen ja viidenteen rahanpesudirektiiviin.
Hankkeen perustiedot Päättynyt
Hankenumero SM035:00/2019
Asianumerot SMDno-2019-1504 , VN/6203/2021
Asettaja sisäministeriö
Toimikausi/aikataulu 10.1.2020 – 31.12.2020
Asettamispäivä 10.1.2020
Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita
Marin
Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi
Lainvalmistelu
HE laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta
- 1
Valmistelussa
Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2021 - 2
Arvioitu esittelyviikko
Arvioitu uusi esittelyviikko 40/2021 - 3
Annettu eduskunnalle
7.10.2021HE 163/2021 Käsittelytiedot eduskunnassa - 4
Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty
Eduskunnan vastaus EV 70/2022
Direktiivin tarkoituksena on parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista vastuussa olevien viranomaisten pääsyä rahoitustietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, joilla on valtuudet päästä pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Direktiivissä säännellään jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa ja Europolin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa.
VastuuministeriSisäministeri Mikkonen
Yhteyshenkilö
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 461 5191
[email protected]
Lausunto PDF
30.3.2021 Oikeusministeriö
Lausunto PDF
30.3.2021 Valtiovarainministeriö
Lausunto PDF
29.3.2021 Keskusrikospoliisi
Lausunto (ei lausuttavaa)
29.3.2021 Puolustusministeriö
Lausunto PDF
26.3.2021 Finanssiala ry
Lausunto PDF
26.3.2021 Poliisihallitus
Lausunto PDF
26.3.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lausunto PDF
26.3.2021 Oikeuskansleri (1)
Lausunto PDF
26.3.2021 Tulli
Liite PDF
26.3.2021 Tulli
Lausunto PDF
26.3.2021 Valtakunnanvoudin kanslia
Lausunto PDF
25.3.2021 Suojelupoliisi
Lausunto PDF
24.3.2021 Verohallinto
Lausunto PDF
24.3.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Lausunto PDF
23.3.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Lausunto PDF
19.3.2021 Finanssivalvonta
Lausuntopyyntö PDF
11.2.2021 sisäministeriö
-
11.2.2021 sisäministeriö
Lausuntokierros
11.2.2021 – 26.3.2021 Lausuntokierros
Asiakirjat
-
24.2.2021 Inrikesministeriet
Partiell översättning av utkastet till regeringens proposition PDF
24.2.2021 Inrikesministeriet
Remissbehandling
24.2.2021 – 8.4.2021 Lausuntokierros
Asiakirjat
Lausuntokierros
11.2.2021 – 26.3.2021 Lausuntokierros
Asiakirjat
Lausunto PDF
30.3.2021 Oikeusministeriö
Lausunto PDF
30.3.2021 Valtiovarainministeriö
Lausunto PDF
29.3.2021 Keskusrikospoliisi
Lausunto (ei lausuttavaa)
29.3.2021 Puolustusministeriö
Lausunto PDF
26.3.2021 Finanssiala ry
Lausunto PDF
26.3.2021 Poliisihallitus
Lausunto PDF
26.3.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lausunto PDF
26.3.2021 Oikeuskansleri (1)
Lausunto PDF
26.3.2021 Tulli
Liite PDF
26.3.2021 Tulli
Lausunto PDF
26.3.2021 Valtakunnanvoudin kanslia
Lausunto PDF
25.3.2021 Suojelupoliisi
Lausunto PDF
24.3.2021 Verohallinto
Lausunto PDF
24.3.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Lausunto PDF
23.3.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Lausunto PDF
19.3.2021 Finanssivalvonta
Lausuntopyyntö PDF
11.2.2021 sisäministeriö
-
11.2.2021 sisäministeriö
Remissbehandling
24.2.2021 – 8.4.2021 Lausuntokierros
Asiakirjat
-
24.2.2021 Inrikesministeriet
Partiell översättning av utkastet till regeringens proposition PDF
24.2.2021 Inrikesministeriet
Lausuntomenettely
Lausuntoyhteenveto 18.6.2021 PDF
21.6.2021 Sisäministeriö
Lausunto PDF
29.3.2021 Keskusrikospoliisi
Lausunto PDF
26.3.2021 Finanssiala ry
Lausunto PDF
26.3.2021 Poliisihallitus
Lausunto PDF
26.3.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lausunto PDF
26.3.2021 Oikeuskansleri (1)
Lausunto PDF
26.3.2021 Tulli
Liite PDF
26.3.2021 Tulli
Lausunto PDF
26.3.2021 Valtakunnanvoudin kanslia
Lausunto PDF
25.3.2021 Suojelupoliisi
Lausunto PDF
24.3.2021 Verohallinto
Lausunto PDF
24.3.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Lausunto PDF
23.3.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Lausunto PDF
19.3.2021 Finanssivalvonta
Muut asiakirjat ja muistiot
Lausunto PDF
30.3.2021 Oikeusministeriö
Lausunto PDF
30.3.2021 Valtiovarainministeriö
Lausunto (ei lausuttavaa)
29.3.2021 Puolustusministeriö
-
24.2.2021 Inrikesministeriet
Partiell översättning av utkastet till regeringens proposition PDF
24.2.2021 Inrikesministeriet
Lausuntopyyntö PDF
11.2.2021 sisäministeriö
-
11.2.2021 sisäministeriö
Asettamispäätös PDF
10.1.2020 sisäministeriö
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Rantakokko, Elina
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Edustaa tahoa: poliisiosasto
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
20.8.2019 –
Lamminmäki, Anne
Erityisasiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
10.1.2020 – 15.3.2021
Lisää aiheesta
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 163/2021 vp; EV 70/2022 vp)
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 163/2021 vp; EV 70/2022 vp)
EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee eduskuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta
EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano lähtee lausuntokierrokselle
EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet