EU:n direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin
OM030:00/2017 Säädösvalmistelu
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset rahanpesuna rangaistavaksi säädettävistä teoista ja rangaistuksista. Sääntely perustuu pitkälti olemassa oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin, mutta menee niitä jossain määrin pidemmälle.
Hankkeen eteneminen
Lausuntokierros
10.5.2019 – 12.7.2019 Lausuntokierros
Asiakirjat
-
Lausunto PDF
7.8.2019 Matti Tolvanen - Itä-Suomen yliopisto
-
16.4.2019
Hankkeen perustiedot Päättynyt
Hankenumero OM030:00/2017
Asianumerot OM 2/481/2017, VN/3411/2018 , VN/3411/2018
Asettaja oikeusministeriö
Toimikausi/aikataulu 1.1.2017 – 11.12.2020
Asettamispäivä 1.1.2017
Lainvalmistelu
HE rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta
- 1
Valmistelussa
Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2020 - 2
Arvioitu esittelyviikko
41/202043/2020 - 3
Annettu eduskunnalle
22.10.2020HE 183/2020 Käsittelytiedot eduskunnassa - 4
Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty
Eduskunnan vastaus EV 169/2020
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Ehdotetuilla lainsäädäntömuutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.
VastuuministeriOikeusministeri Henriksson
YhteyshenkilöSami Kiriakos, oikeusministeriö
- Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.
Yhteyshenkilö
Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]
Tavoitteet ja tuotokset
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin hyväksyttiin 11 päivänä lokakuuta 2018.
Tiivistelmä
Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset rahanpesuna rangaistavaksi säädettävistä teoista ja rangaistuksista. Sääntely perustuu pitkälti olemassa oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin, mutta menee niitä jossain määrin pidemmälle.
Lähtökohdat
Direktiivi korvaa neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2001 tekemä puitepäätöksen 2001/500/YOS rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta siltä osin kuin puitepäätös koskee rahanpesurikoksia. Direktiivin tarkoituksena on myös panna täytäntöön jäsenvaltioissa rahanpesurikoksia koskevat velvoitteet, joita vastaavat määräykset ovat Euroopan neuvoston rikoksen tuottaman hyödyn ja terrorismin rahoituksen rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevassa yleissopimuksessa (ETS nro 198, niin kutsuttu Varsovan yleissopimus). Suomen lainsäädäntö vastaa puitepäätöksen ja yleissopimuksen velvoitteita.
Direktiivillä yhtenäistettäisiin rahanpesurikoksiin liittyvää Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tämä edesauttaa jäsenvaltioiden ja myös Suomen viranomaisten mahdollisuuksia estää ja selvittää sellaisia rahanpesurikoksia, joiden osalta tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä.
Työryhmän ehdotuksen mukaan esirikokseen osallistunut henkilö voitaisiin nykyistä laajemmin tuomita myös rahanpesusta eli niin sanotusta itsepesusta. Tämä vahvistaisi rikosoikeudellista suojaa lailliselle taloudelle ja erityisesti rahoitusjärjestelmälle.
Jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivin edellyttämä kansallinen lainsäädäntö voimaan viimeistään 3.12.2020.
Oikeusministeriö asetti elokuussa 2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tämän perusteella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Työryhmän ehdotus valmistui 16.4.2019. Ehdotus on lähetetty lausuntokierrokselle.
-
Lausunto PDF
7.8.2019 Matti Tolvanen - Itä-Suomen yliopisto
-
16.4.2019
Lausuntokierros
10.5.2019 – 12.7.2019 Lausuntokierros
Asiakirjat
Lausuntokierros
10.5.2019 – 12.7.2019 Lausuntokierros
Asiakirjat
-
Lausunto PDF
7.8.2019 Matti Tolvanen - Itä-Suomen yliopisto
-
16.4.2019
Lausuntokierrokset ja kuuleminen
-
Lausunto PDF
7.8.2019 Matti Tolvanen - Itä-Suomen yliopisto
Julkaisut ja raportit
-
16.4.2019
Asettaminen ja organisointi
-
Asettamispäätös PDF
Ryhmittelemättömät
Nimi
Nimike
Organisaatio
Rooli
Toimikausi
Kiriakos, Sami
Lainsäädäntöneuvos
oikeusministeriö
Rooli: Hankkeen yhteyshenkilö
1.1.2017 –